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據(jù)警方介紹，2020年3月，北海市公安局網(wǎng)安支隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)了該案件的犯罪線索后，北海市公安機關(guān)成立專案組進(jìn)行破案攻堅，在歷時兩個多月的偵查之后，警方于6月1日凌晨對該案進(jìn)行收網(wǎng)，一舉搗毀整條以“跑分平臺”為寄生的犯罪團(tuán)伙。

 截至目前，北海警方共抓獲犯罪嫌疑人90名，現(xiàn)場扣押銀行卡770張，現(xiàn)金152萬元，POS機6臺，電腦58臺，手機627部，手機卡471張，工商營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶47套等涉案物品，凍結(jié)銀行賬戶、第三方支付賬戶2400個，凍結(jié)資金5.94億，涉案的流水資金超300億元，關(guān)停“跑分平臺”及第四方支付平臺18個。

據(jù)辦案民警介紹，所謂“跑分平臺”，即通過聚合第三方支付平臺、合作銀行及其他服務(wù)商等接口的第四方支付平臺,億城娛樂，非法對外提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)，系當(dāng)前電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙套取、漂白非法資金的所謂“通道”。

 據(jù)警方披露，該案“跑分平臺”所洗資金涉及賭博、色情等違法犯罪所得，涉案人員多、分布廣，遍及江蘇、安徽、河南、湖南、福建、陜西、廣東等地12省22市，且層級人員結(jié)構(gòu)分明，主要是通過“跑分平臺”吸納會員，形成“金主”—“商戶”—“渠道”—“碼商”及“代理”的資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)式路徑?！敖鹬鳌碧峁┥姘纲Y金來源用于下發(fā)洗錢，“商戶”承接“金主”提供的資金并安排“渠道”洗錢，“渠道”尋找“碼商”形成洗錢渠道，“碼商”收購用于洗錢的收款二維碼，“代理”(會員)將“碼商”收集的收款二維碼上傳“跑分平臺”并完成洗錢任務(wù)，通過第四方支付平臺為境外賭博網(wǎng)站等非法商戶提供資金支付通道，以賺取高額傭金獲利，且每個支付平臺洗錢流量均日高達(dá)1000萬元以上。

據(jù)悉，其中77名犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕。