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公司辦理5000萬元墊資后，原本準(zhǔn)備第二天轉(zhuǎn)回的錢全部消失……警方用時4天成功止付、凍結(jié)4000余萬元。今年2月及3月，兩名犯罪嫌疑人先后被警方擋獲，其中一人一度潛逃至非洲。昨日，青羊區(qū)
公安分局對案情進(jìn)行了通報。據(jù)悉，這是今年以來
成都警方已破獲詐騙案中涉案金額最大的一起。
案情
一夜間 5000萬被轉(zhuǎn)至30個賬戶
去年11月13日，
成都人王先生前往草市街派出所報案。“王先生透露，他所在的會計事務(wù)所在前一天幫
四川一家
公司辦理了5000萬元墊資，原本打算第二天上午把錢轉(zhuǎn)回來，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)5000萬元不見了。”青羊區(qū)
公安分局辦案民警阮立波介紹。
經(jīng)調(diào)查，一夜之間，5000萬元被轉(zhuǎn)移到
珠海、
濟南、
宜賓等多地，各級賬戶一共達(dá)到30個。
警方在調(diào)查中了解到，35歲的江油人吳天有重大嫌疑?！巴ㄟ^對吳天的偵查，又牽出了吳天背后的上線李仁和曾夏?！比罹俳榻B。據(jù)了解，李仁今年35歲，江油人。曾夏今年36歲，
成都人?！爱?dāng)時警方掌握的情況是，曾夏已經(jīng)到了非洲，而李仁也不見了蹤影?！比罹偻嘎?。
破案的關(guān)鍵在于李仁的女友莉莉?！斑@期間，莉莉在劍閣、九寨溝等多地旅游，我們通過細(xì)致偵查，在劍閣縣發(fā)現(xiàn)了李仁的蹤跡。”阮警官介紹，這期間李仁一直使用他人身份證四處走動。
今年2月29日下午，警方在江油擋獲了李仁。3月4日，從非洲潛逃回
成都的曾夏也被擋獲。
“經(jīng)調(diào)查，曾夏平時就在做幫人墊資、驗資的工作，知曉墊資生意的運作方式。”阮警官透露，因為生意不景氣，就想到以“
公司需要資金”的方式騙取錢財。于是，曾夏找到李仁，兩人合謀找個人來當(dāng)法人代表辦個
公司，再找個
公司墊資、驗資，兩人再將墊資的錢拿出來?！坝谑窃恼业搅藚翘臁！?br />
目前，曾夏、李仁因涉嫌詐騙罪已被依法刑拘，吳天在逃，案件還在進(jìn)一步調(diào)查中。
