浙江衢州墻體廣告 25日，浙江省衢州市中級(jí)人民法院開庭審理中寶出資公司法人周輝集資詐騙案。被告人周輝自2011年以來(lái)，以100萬(wàn)注冊(cè)資金在網(wǎng)上集資10億余元。法庭上，公訴機(jī)關(guān)和辯護(hù)人就被告人是不是構(gòu)成集資詐騙打開辯論。衢州市中級(jí)人民法院未當(dāng)庭宣判，將擇日再審。
被告人周輝，33歲，于2011年以100萬(wàn)元注冊(cè)資金建立浙江省衢州市中寶出資咨詢有限公司，并在2013年將公司注冊(cè)資金變更為1000萬(wàn)元，一起將公司名稱變更為浙江省衢州市中寶出資有限公司。期間，公司性質(zhì)均為一人有限責(zé)任公司，周輝均擔(dān)任公司法定代表人。
據(jù)介紹，被告人周輝2011年起用網(wǎng)站做金融信息效勞，收取中介效勞費(fèi)的事務(wù)。出資人將出資款匯到周輝發(fā)布在網(wǎng)站上的其個(gè)人的8個(gè)銀行卡等帳戶用于投標(biāo)。借款人(發(fā)標(biāo)人)可在網(wǎng)站渠道發(fā)布各種投標(biāo)信息，招引出資人出資然后融得資金。
公訴機(jī)關(guān)稱，自2011年5月以來(lái)，為了招引更多人出資，強(qiáng)大自個(gè)的資金池，被告人周輝陸續(xù)借用公司網(wǎng)站以虛擬的34個(gè)借款人(發(fā)標(biāo)人)和用自個(gè)身份信息注冊(cè)的2個(gè)會(huì)員名隱秘事實(shí)真相，虛擬事實(shí)，很多發(fā)布虛偽標(biāo)的向出資人融資，并聲稱年化收益率約20%，騙得出資人的資金。
經(jīng)查，被告人周輝先后從全國(guó)多個(gè)省份1586名不特定對(duì)象集資10億余元，其間尚有1136名出資人近3.6億元集資款未償還。案發(fā)后偵查機(jī)關(guān)從周輝控制的用于集資的銀行帳戶中扣押資金近1.8億元。被告人周輝不合法集資行動(dòng)形成近1.8億元無(wú)法償還給出資人。
公訴機(jī)關(guān)指出，被告人周輝一人掌控和分配集資款，且一切集資款均未歸入公司進(jìn)行財(cái)政核算，集資款首要以活期存款方法沉積在商業(yè)銀行，首要用于償還前面出資人本金和付出收益、采購(gòu)房產(chǎn)、車輛及首飾等。一起，周輝還將車輛包裝成虛偽借款人(發(fā)標(biāo)人)供給的抵押物，騙得出資人繼續(xù)投入資金。
經(jīng)查，被告人周輝除用于付出出資人本金和承諾的收益近6.9億元，此外，用于采購(gòu)房產(chǎn)近3200萬(wàn)元，用于采購(gòu)車輛及有關(guān)費(fèi)近6700萬(wàn)元，用于采購(gòu)珠寶、首飾、箱包等物近6300萬(wàn)元，用于付出員工工資、購(gòu)物花費(fèi)等其他支出合計(jì)1200余萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，P2P網(wǎng)絡(luò)假貸渠道其本質(zhì)歸于中介性質(zhì)，要供給點(diǎn)對(duì)點(diǎn)效勞，但不能直接經(jīng)手資金，不能進(jìn)行不合法集資。被告人周輝的行動(dòng)已構(gòu)成集資詐騙罪。
對(duì)此，周輝的辯護(hù)人標(biāo)明對(duì)立。辯護(hù)人指出，該案沒(méi)有被害人報(bào)案，是為數(shù)不多的正常運(yùn)營(yíng)的P2P公司被中斷。中寶出資三年來(lái)經(jīng)營(yíng)正常等景象標(biāo)明周輝不具有不合法占有的意圖。
在法庭上，43名出資人的代理人標(biāo)明，這些出資人的出資款都是了解周輝和公司后自愿出資的，他們對(duì)周輝標(biāo)明諒解，請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰，并標(biāo)明除扣押的產(chǎn)業(yè)外，自愿拋棄余下的債務(wù)。
