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河北執(zhí)行《防范和處置非法集資條例》方法

第一章 總 則

第一條 為了能預(yù)防和處置非法集資，維護(hù)廣大群眾合法權(quán)利，預(yù)防化解重大風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)保養(yǎng)社會(huì)秩序和社會(huì)安定，按照國務(wù)院《防范和處置非法集資條例》（下稱規(guī)章），結(jié)合本省實(shí)際，制定本辦法。

第二條 省內(nèi)行政區(qū)域內(nèi)非法融資的預(yù)防及其行政單位對非法融資的處理，可用本辦法。相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定的除外，適合其要求。

本辦法所稱非法融資，就是指沒經(jīng)國務(wù)院令金融管理部門依規(guī)批準(zhǔn)或是違背我國商務(wù)管理要求，以承諾付息或是給與別的回報(bào)率等形式，向不特定對象吸收資金的舉動(dòng)。

第三條 預(yù)防和處置非法集資理應(yīng)堅(jiān)持不懈下列標(biāo)準(zhǔn)：

（一）預(yù)防為主導(dǎo)，提升預(yù)測預(yù)警，多方位開展宣傳教育，從根源上降低非法融資產(chǎn)生；

（二）打早打小，早預(yù)防、早匯報(bào)、早預(yù)警信息、早處理，將非法融資安全隱患解決在最初的狀態(tài)；

（三）環(huán)境整治，確立多方義務(wù)，加強(qiáng)協(xié)作配合，產(chǎn)生各司其職、密切配合的治理局面；

（四）妥當(dāng)處理，分類施策，依規(guī)井然有序處置非法集資風(fēng)險(xiǎn)性，合理維護(hù)穩(wěn)定。

第四條 省人民政府不斷完善省部級預(yù)防和處置非法集資工作方案，制訂預(yù)防和處置非法集資各項(xiàng)政策，協(xié)調(diào)解決的預(yù)防和處置非法集資工作上的基本問題。

設(shè)區(qū)的市、縣（市、區(qū)）市人民政府承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)預(yù)防和處置非法集資工作中，不斷完善政府部門統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及其所在城市國務(wù)院令金融管理部門駐冀子公司、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)參與的預(yù)防和處置非法集資工作方案。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、社區(qū)服務(wù)中心理應(yīng)確立牽頭負(fù)責(zé)預(yù)防和處置非法集資的人員。

第五條 省、設(shè)區(qū)的市地方金融監(jiān)督部門是區(qū)級預(yù)防和處置非法集資工作方案牽頭部門?？h（市、區(qū)）市人民政府理應(yīng)確立預(yù)防和處置非法集資工作方案牽頭部門。

預(yù)防和處置非法集資工作方案牽頭部門（下稱處置非法集資牽頭部門）承擔(dān)綜合主管機(jī)關(guān)內(nèi)預(yù)防和處置非法集資各項(xiàng)任務(wù)，會(huì)同相關(guān)部門不斷完善市場主體登記、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測、異常資產(chǎn)檢測、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、主題教育、綜合治理等工作方案，機(jī)構(gòu)深入調(diào)查評定、集資款資產(chǎn)取締監(jiān)管等相關(guān)工作。

主管部門、監(jiān)督機(jī)構(gòu)理應(yīng)按照職責(zé)權(quán)限，承擔(dān)行業(yè)、行業(yè)非法融資的預(yù)防和相互配合處置工作。

第六條 各級人民政府理應(yīng)有效確保預(yù)防和處置非法集資工作中有關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，并納入本級預(yù)算。

第七條 處置非法集資牽頭部門理應(yīng)貫徹落實(shí)行政執(zhí)法公示規(guī)章制度、行政執(zhí)法過程紀(jì)錄規(guī)章制度、重要稽查確定法制審核制度，提升處置非法集資執(zhí)法規(guī)范化、信息化規(guī)劃，配齊配強(qiáng)稽查能量，探尋執(zhí)法監(jiān)督、行政執(zhí)法等稽查方法，提升綜合執(zhí)法效率。

第八條 縣級以上人民政府理應(yīng)不斷完善預(yù)防和處置非法集資工作中目標(biāo)考核負(fù)責(zé)制，將區(qū)級市人民政府所屬部門（含內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)）和下一級市人民政府預(yù)防和處置非法集資工作中目標(biāo)完成情況列入各個(gè)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員考核機(jī)制。

第二章 防 范

第九條 省處置非法集資牽頭部門理應(yīng)提升省部級非法融資預(yù)測預(yù)警數(shù)據(jù)平臺，和國家預(yù)測預(yù)警平臺對接，并會(huì)同相關(guān)部門與單位融合政務(wù)數(shù)據(jù)、管控?cái)?shù)據(jù)信息、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公開數(shù)據(jù)以及其它數(shù)據(jù)信息，推動(dòng)單位中間、地區(qū)中間數(shù)據(jù)共享和資源共享，提升非法融資信息統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)研判，及時(shí)預(yù)警提示。

設(shè)區(qū)的市、縣（市、區(qū)）處置非法集資牽頭部門理應(yīng)連接應(yīng)用省部級非法融資預(yù)測預(yù)警服務(wù)平臺，提升數(shù)據(jù)監(jiān)測，及早發(fā)現(xiàn)、預(yù)警信息苗頭性風(fēng)險(xiǎn)性。

第十條 非法融資預(yù)測預(yù)警理應(yīng)列入城鎮(zhèn)社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理體系，推行綜合治理，合理性區(qū)劃基本網(wǎng)格圖，健全網(wǎng)格管理員崗位職責(zé)工作清單和工作內(nèi)容，強(qiáng)化對非法融資的預(yù)測預(yù)警。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、社區(qū)服務(wù)中心理應(yīng)具體指導(dǎo)網(wǎng)格管理員搞好本網(wǎng)格圖內(nèi)非法集資風(fēng)險(xiǎn)清查、安全隱患匯報(bào)等相關(guān)工作。

處置非法集資牽頭部門理應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門強(qiáng)化對網(wǎng)格管理員的培訓(xùn)工作。

第十一條 主管部門、監(jiān)督機(jī)構(gòu)理應(yīng)提升行業(yè)、行業(yè)非法融資的風(fēng)險(xiǎn)排查和預(yù)測預(yù)警，強(qiáng)化日常監(jiān)督管理方法，按時(shí)搜集剖析行業(yè)、行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)狀況。發(fā)覺涉嫌非法集資主題活動(dòng)案件線索的，理應(yīng)開展初核判斷，搜集保護(hù)有效證據(jù)，立即申報(bào)平級處置非法集資牽頭部門。

產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、總商會(huì)理應(yīng)提升行業(yè)監(jiān)管管理方法、自律意識，催促、正確引導(dǎo)組員積極主動(dòng)防范非法集資，不機(jī)構(gòu)、不幫助、不參與非法集資。發(fā)覺涉嫌非法集資主題活動(dòng)案件線索的，應(yīng)當(dāng)立即向主管部門、監(jiān)督機(jī)構(gòu)申報(bào)。

第十二條 除法律、行政規(guī)章與國家另有規(guī)定的，公司、個(gè)體戶名稱及業(yè)務(wù)范圍其中包含“金融業(yè)”“交易中心”“交易市場”“投資理財(cái)”“資產(chǎn)管理”“眾籌融資”等字眼或是視頻的，市場主體登記行政機(jī)關(guān)不予以備案。

處置非法集資牽頭部門、市場主體登記行政機(jī)關(guān)等有關(guān)部門理應(yīng)創(chuàng)建會(huì)商機(jī)制，發(fā)覺公司、個(gè)體戶名字或是業(yè)務(wù)范圍其中包含前款規(guī)定之外的與捐款相關(guān)字樣或是視頻的，應(yīng)當(dāng)立即給予密切關(guān)注，由處置非法集資牽頭部門將密切關(guān)注名冊消息推送至主管部門、監(jiān)督機(jī)構(gòu)。主管部門、監(jiān)督機(jī)構(gòu)理應(yīng)緊密追蹤檢測，催促公司、個(gè)體戶依規(guī)合規(guī)經(jīng)營，避免非法集資活動(dòng)產(chǎn)生。

第十三條 處置非法集資牽頭部門會(huì)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)信息主管部門、電信主管部門，強(qiáng)化對涉嫌非法集資的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序等網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的檢測。經(jīng)處置非法集資牽頭部門機(jī)構(gòu)定性為用以非法融資的，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)信息主管部門、電信主管部門應(yīng)當(dāng)立即依法作出解決。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)服務(wù)供應(yīng)商理應(yīng)強(qiáng)化對客戶發(fā)布消息的監(jiān)管，不可制做、拷貝、公布、散播涉嫌非法集資的數(shù)據(jù)。發(fā)覺涉嫌非法集資的數(shù)據(jù)，理應(yīng)客觀性全方位儲存相關(guān)紀(jì)錄，同時(shí)向處置非法集資牽頭部門匯報(bào)。

第十四條 除我國另有規(guī)定的，單位或者個(gè)人不可公布包括集資款具體內(nèi)容的宣傳或者以方法向公眾開展集資款宣傳策劃。

市場監(jiān)督管理部門會(huì)與處置非法集資牽頭部門強(qiáng)化對涉嫌非法集資廣告檢測。經(jīng)處置非法集資牽頭部門機(jī)構(gòu)定性為非法融資的，市場監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)立即嚴(yán)厲查處有關(guān)非法融資廣告宣傳。

廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、行政規(guī)章檢查有關(guān)證明材料，核查廣告方案。對于沒有有關(guān)證明材料且包括集資款具體內(nèi)容的宣傳，廣告經(jīng)營者不可給予設(shè)計(jì)方案、制做、服務(wù)咨詢，廣告發(fā)布者不可公布。

第十五條 國務(wù)院令金融管理部門駐冀子公司、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)理應(yīng)按照職責(zé)權(quán)限，督促指導(dǎo)金融企業(yè)、非銀清算機(jī)構(gòu)對資產(chǎn)出現(xiàn)異常流動(dòng)性情況及別的涉嫌非法集資異常資金用于檢測。

金融企業(yè)、非銀清算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守大額轉(zhuǎn)賬和可疑交易報(bào)告規(guī)章制度，對涉嫌非法集資資產(chǎn)出現(xiàn)異常流動(dòng)有關(guān)帳戶展開分析鑒別，并把相關(guān)情況及時(shí)上報(bào)國務(wù)院令金融管理部門駐冀子公司、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和處置非法集資牽頭部門。處置非法集資牽頭部門與國務(wù)院令金融管理部門駐冀子公司、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)定期開展會(huì)商研判，立即審查解決有關(guān)案件線索。

第十六條 處置非法集資牽頭部門理應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門制訂宣傳教育工作計(jì)劃方案，應(yīng)用各種媒體或是媒介，以法律法規(guī)政策措施、典型案例剖析、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)教育、通告相關(guān)情況等形式，向公眾宣傳策劃非法融資的違法性、不良影響以及表達(dá)形式等，提高廣大群眾對非法融資的安全意識和辨別專業(yè)能力。

主管部門、監(jiān)督機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、總商會(huì)應(yīng)根據(jù)行業(yè)、行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)特性，針對性地進(jìn)行防范非法集資宣傳教育活動(dòng)。

網(wǎng)絡(luò)媒體理應(yīng)進(jìn)行防范非法集資公益宣傳，并依法對非法融資開展輿論導(dǎo)向。

金融企業(yè)、非銀清算機(jī)構(gòu)必須在經(jīng)營地醒目位置設(shè)定警示標(biāo)志，強(qiáng)化對廣大群眾防范非法集資的推廣。

第十七條 支持人或單位對涉嫌非法集資內(nèi)容進(jìn)行檢舉。處置非法集資牽頭部門以及其它相關(guān)部門理應(yīng)順暢檢舉審理方式，公布投訴電話和油箱等舉報(bào)方式、在國家網(wǎng)站設(shè)置檢舉欄目，接納檢舉，立即依法辦理，并且為舉報(bào)者信息保密。對舉報(bào)的，檢舉處理結(jié)果理應(yīng)及時(shí)溝通舉報(bào)者。

設(shè)區(qū)的市、縣（市、區(qū)）處置非法集資牽頭部門理應(yīng)不斷完善非法融資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，確立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)范，凡符合獎(jiǎng)賞要求的舉報(bào)者立即給予補(bǔ)貼。

第十八條 村委會(huì)、社區(qū)居委會(huì)理應(yīng)相互配合相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、社區(qū)服務(wù)中心進(jìn)行防范非法集資主題教育，強(qiáng)化對非法集資風(fēng)險(xiǎn)的清查，發(fā)覺所在地有涉嫌非法集資違法行為的，及時(shí)與本地市人民政府、處置非法集資牽頭部門或者其它相關(guān)部門匯報(bào)。

第十九條 處置非法集資牽頭部門理應(yīng)創(chuàng)建非法融資數(shù)據(jù)采集登記制度，對本行政區(qū)域內(nèi)各種涉嫌非法集資的案子、案件線索等數(shù)據(jù)進(jìn)行搜集整理、歸類備案，建立工作臺賬，并按照要求立即往上一級處置非法集資牽頭部門匯報(bào)。

第二十條 處置非法集資牽頭部門和主管部門、監(jiān)督機(jī)構(gòu)發(fā)覺主管機(jī)關(guān)或是行業(yè)、行業(yè)可能出現(xiàn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)的，能夠?qū)τ嘘P(guān)人或單位單獨(dú)或是協(xié)同開展警示約談，責(zé)令整改。主管部門、監(jiān)督機(jī)構(gòu)單獨(dú)提醒談話的，提醒談話整改情況立即通告平級處置非法集資牽頭部門。

第二十一條 對含有苗頭性、選擇性的非法集資風(fēng)險(xiǎn)，處置非法集資牽頭部門和主管部門、監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即面向社會(huì)通知非法融資表現(xiàn)形式、實(shí)際特征和不良影響等有關(guān)狀況，展開預(yù)警信息和風(fēng)險(xiǎn)，正確引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。

第三章 處 置

第二十二條 根據(jù)規(guī)章第十九條要求，對以下涉嫌非法集資的舉動(dòng)，理應(yīng)展開調(diào)查評定和處理：

（一）開設(shè)互聯(lián)網(wǎng)公司、項(xiàng)目投資及商務(wù)咨詢類公司、各種金融交易所或是服務(wù)平臺、合作社、資產(chǎn)互幫互助機(jī)構(gòu)及其其他組織吸收資金；

（二）以分銷或是轉(zhuǎn)讓股權(quán)、債務(wù)，募資股票基金，市場銷售保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，甚至以從業(yè)各種投資管理、數(shù)字貨幣、融資租賃業(yè)務(wù)等名義吸收資金；

（三）在銷售產(chǎn)品、提供幫助、項(xiàng)目投資等大型活動(dòng)中，以服務(wù)承諾給付貸幣、股份、實(shí)體等回報(bào)的方式吸收資金；

（四）違反法律法規(guī)、行政規(guī)章或是國家相關(guān)要求，根據(jù)大眾傳播、即時(shí)通信工具或者其它方法公布散播吸收資金信息內(nèi)容；

（五）別的涉嫌非法集資的舉動(dòng)。

第二十三條 涉嫌非法集資個(gè)人行為，由情形案發(fā)地的縣（市、區(qū)）處置非法集資牽頭部門機(jī)構(gòu)相關(guān)主管部門、監(jiān)督機(jī)構(gòu)及其國務(wù)院令金融管理部門駐冀子公司、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)展開調(diào)查評定。

對跨行政區(qū)劃的涉嫌非法集資個(gè)人行為，非法融資人為單位，對其登記地的縣（市、區(qū)）處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查評定；非法融資人為因素個(gè)人，對其居住地或是經(jīng)常居住地的縣（市、區(qū)）處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查評定。涉嫌非法集資個(gè)人行為案發(fā)地、集資款財(cái)產(chǎn)所在城市及其非法融資協(xié)助人、集資參與人所在城市處置非法集資牽頭部門理應(yīng)配合調(diào)查評定工作中。

針對重要、疑難問題、繁雜的涉嫌非法集資個(gè)人行為，縣（市、區(qū)）處置非法集資牽頭部門能夠請示設(shè)區(qū)的市處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查評定。確實(shí)有如果需要，設(shè)區(qū)的市處置非法集資牽頭部門能夠請示省處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查評定。

有關(guān)處置非法集資牽頭部門對組織調(diào)查評定崗位職責(zé)存有異議的，對其共通的上級領(lǐng)導(dǎo)處置非法集資牽頭部門明確。

第二十四條 處置非法集資牽頭部門接到涉嫌非法集資行為線索后，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行核實(shí)，經(jīng)核查合乎立案條件且歸屬于主管機(jī)關(guān)管轄，應(yīng)予以立案偵查；不屬主管機(jī)關(guān)管轄，應(yīng)當(dāng)立即移交有地域管轄的處置非法集資牽頭部門。

處置非法集資牽頭部門確定立案偵查的，應(yīng)當(dāng)在立案偵查之日起5個(gè)工作日內(nèi)向型上一級處置非法集資牽頭部門匯報(bào)相關(guān)情況，上一級處置非法集資牽頭部門理應(yīng)強(qiáng)化對案件調(diào)查處置工作專業(yè)指導(dǎo)和指導(dǎo)。

第二十五條 處置非法集資牽頭部門對涉嫌非法集資個(gè)人行為受理后，理應(yīng)機(jī)構(gòu)創(chuàng)立調(diào)查小組，制訂調(diào)查計(jì)劃和調(diào)查方案，依法對案子展開調(diào)查。

調(diào)研時(shí)調(diào)查員不能低于兩個(gè)人，并及時(shí)向調(diào)研對象提供執(zhí)法證件。

與被查案子相關(guān)單位和個(gè)人理應(yīng)配合調(diào)查，不可回絕、阻攔。

第二十六條 處置非法集資牽頭部門調(diào)研案子推行回避制度。調(diào)查員與案子有直接利害關(guān)系或是有別的關(guān)聯(lián)可能會(huì)影響秉公執(zhí)法的理應(yīng)自主逃避。

被告方覺得調(diào)查員與案子有直接利害關(guān)系或是有別的關(guān)聯(lián)可能會(huì)影響秉公執(zhí)法的，有權(quán)利申請回避。

被告方明確提出回避申請的，處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)核查，由處置非法集資牽頭部門責(zé)任人確定。確定做出以前，不停止調(diào)研。

第二十七條 處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查涉嫌非法集資個(gè)人行為，可以依據(jù)規(guī)章第二十一條要求采用以下方法：

（一）進(jìn)到涉嫌非法集資的地方，對涉嫌非法集資單位或個(gè)人基本概況、集資款方法、集資款信用額度、參與率、資金運(yùn)營、合同書兌現(xiàn)狀況、公司股東或是控股股東關(guān)鍵狀況等開展證據(jù)調(diào)查；

（二）了解與被查事情相關(guān)單位和個(gè)人，規(guī)定對于相關(guān)事項(xiàng)作出說明；

（三）查看、拷貝與被查事情相關(guān)文件、材料、電子數(shù)據(jù)等，對有可能被遷移、隱瞞或是損壞文件、材料、電子產(chǎn)品等給予保存；

（四）經(jīng)處置非法集資牽頭部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)許，依規(guī)查看涉嫌非法集資的相關(guān)帳戶。

第二十八條 處置非法集資牽頭部門對涉嫌非法集資個(gè)人行為組織調(diào)查，有權(quán)利依規(guī)規(guī)定有關(guān)人或單位中止集資款個(gè)人行為，通告市場主體登記行政機(jī)關(guān)或者其它相關(guān)部門中止為涉嫌非法集資的有關(guān)部門申請辦理開設(shè)、變動(dòng)或是變更登記。

第二十九條 處置非法集資牽頭部門在組織調(diào)查案件中理應(yīng)強(qiáng)化和公安部門的協(xié)同配合，創(chuàng)建協(xié)作機(jī)制，立即通告案件審理信息內(nèi)容。凡符合下列情形之一的，理應(yīng)運(yùn)行執(zhí)法監(jiān)督：

（一）處置非法集資牽頭部門對非法集資行為進(jìn)行查處，可能會(huì)引起群體事件或是暴力行為阻礙的；

（二）處置非法集資牽頭部門在監(jiān)督檢查過程中遇到故意阻礙查驗(yàn)、威脅恐嚇或是暴力抗法等情況的；

（三）處置非法集資牽頭部門已經(jīng)查處的非法集資案件，很有可能涉及到刑事案件的；

（四）對非法融資高發(fā)、多發(fā)行業(yè)進(jìn)行協(xié)同治理的；

（五）存有別的必須執(zhí)法監(jiān)督情況的。

執(zhí)法監(jiān)督中所形成的行政決定，由處置非法集資牽頭部門、公安部門在各自崗位工作職責(zé)內(nèi)依法作出。

第三十條 處置非法集資牽頭部門依據(jù)案件調(diào)查必須，能夠授權(quán)委托具有法律規(guī)定資格的機(jī)構(gòu)或技術(shù)專家對非法集資案件里的專業(yè)事項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)、評定、評定、財(cái)務(wù)審計(jì)。檢驗(yàn)、評定、評定、審計(jì)結(jié)論理應(yīng)告之被告方。

第三十一條 調(diào)研完成后，調(diào)查小組應(yīng)根據(jù)調(diào)研查清這一事實(shí)、證據(jù)資料，根據(jù)法律法規(guī)要求，產(chǎn)生調(diào)查研究報(bào)告，明確提出處理決定。

第三十二條 處置非法集資牽頭部門應(yīng)根據(jù)調(diào)查研究報(bào)告，立即安排相關(guān)主管部門、監(jiān)督機(jī)構(gòu)，及其所在城市國務(wù)院令金融管理部門駐冀子公司、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面的綜合研判、評定。

經(jīng)確認(rèn)歸屬于非法融資的，處置非法集資牽頭部門理應(yīng)勒令非法融資人、非法融資協(xié)助人暫時(shí)停止相關(guān)違法活動(dòng)，并會(huì)同相關(guān)部門依法予以處理；不屬非法融資的，撒案并消除有關(guān)對策。涉嫌犯罪的，依規(guī)移交公安處置，并協(xié)助搞好有關(guān)工作。

第三十三條 依據(jù)處置非法集資的需求，處置非法集資牽頭部門依照規(guī)章第二十四條和相關(guān)規(guī)定，可以采用被查封、扣留、限定工作人員出國等有關(guān)對策。

第三十四條 為非法融資設(shè)立公司、個(gè)體戶和合作社，由市場監(jiān)督管理部門依規(guī)吊銷執(zhí)照。為非法融資設(shè)立網(wǎng)址、研發(fā)的移動(dòng)應(yīng)用程序等網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，由電信主管部門依法予以關(guān)掉。

第三十五條 經(jīng)查評定歸屬于非法融資的，處置非法集資牽頭部門理應(yīng)機(jī)構(gòu)相關(guān)主管部門、監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查集資參與人參與非法集資狀況，如果需要可以依據(jù)相關(guān)規(guī)定面向社會(huì)發(fā)布消息，對集資參與人參與非法集資狀況登記信息核查。

第三十六條 非法融資人、非法融資協(xié)助人應(yīng)向集資參與人取締集資款資產(chǎn)。取締集資款資產(chǎn)理應(yīng)統(tǒng)一取締，不可獨(dú)立取締。取締集資款資產(chǎn)，應(yīng)根據(jù)清理完資金，按集資參與人集資額占比取締。

取締集資款自有資金依照規(guī)章第二十六條實(shí)行。

單位或者個(gè)人不可從非法融資中獲得經(jīng)濟(jì)收益。

因參與非法集資遭受損失，由集資參與人自己承擔(dān)。

第三十七條 非法融資人、非法融資協(xié)助人取締集資款資產(chǎn)全過程理應(yīng)接納處置非法集資牽頭部門監(jiān)管。處置非法集資牽頭部門可以采用以下方法對取締集資款資金用于監(jiān)管：

（一）勒令非法融資人、非法融資協(xié)助人討回、調(diào)價(jià)售賣相關(guān)財(cái)產(chǎn)用以取締集資款資產(chǎn)；

（二）催促非法融資人立即對相關(guān)財(cái)產(chǎn)開展處理轉(zhuǎn)現(xiàn)，提升可取締資金核算；

（三）督查非法融資人、非法融資協(xié)助人制訂公平公正資金取締計(jì)劃方案，確立取締工作人員、取締額度、取締方法、取締占比、取締期限等相關(guān)信息；

（四）監(jiān)管非法融資人、非法融資協(xié)助人嚴(yán)格遵守取締計(jì)劃方案；

（五）依據(jù)案情必須，聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所或是法律事務(wù)所參加取締全過程的監(jiān)管；

（六）別的監(jiān)管取締集資款資金對策。

第三十八條 國務(wù)院令金融管理部門駐冀子公司、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，縣級以上人民政府相關(guān)部門以及其它相關(guān)人或單位，對處置非法集資工作中理應(yīng)提供支持、相互配合。

單位或者個(gè)人不可阻礙、防礙處置非法集資工作中。

第三十九條 在處置非法集資環(huán)節(jié)中，相關(guān)地方人民政府以及相關(guān)部門理應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判，制定應(yīng)急預(yù)案，歸類妥當(dāng)處置非法集資難題，并提升輿情引導(dǎo)，立即回復(fù)群眾需求，采取有力措施維護(hù)穩(wěn)定。

第四章 法律依據(jù)

第四十條 對非法融資人、非法融資協(xié)助人，由處置非法集資牽頭部門和有關(guān)部門各自按照規(guī)章第三十條、第三十一條要求予以處罰。

第四十一條 違背本辦法第十四條第二款規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)服務(wù)供應(yīng)商不履行對涉嫌非法集資數(shù)據(jù)的預(yù)防和處理義務(wù)的，由相關(guān)部門按照規(guī)章第三十四條第一款規(guī)定予以處罰。

第四十二條 違背本辦法第十五條第二款規(guī)定，廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者未按規(guī)定檢查有關(guān)證明材料、核查廣告方案的，由市場監(jiān)督管理部門按照《中華人民共和國廣告法》的相關(guān)規(guī)定予以處罰。

第四十三條 對按照規(guī)章與方法遭受行政處罰的非法融資人、非法融資協(xié)助人，處置非法集資牽頭部門或是執(zhí)行行政處罰的別的相關(guān)部門理應(yīng)創(chuàng)建個(gè)人信用記錄并發(fā)送至個(gè)人信用信息主管機(jī)構(gòu)，個(gè)人信用信息主管機(jī)構(gòu)依照要求列入全國信用公共信息平臺。

第四十四條 相關(guān)部門依法對非法集資行為給予行政處分或是免予處罰的，應(yīng)當(dāng)立即將相關(guān)情況報(bào)告平級處置非法集資牽頭部門。

第四十五條 各級人民政府以及處置非法集資牽頭部門及有關(guān)主管部門、監(jiān)督機(jī)構(gòu)相關(guān)工作人員違反條例與方法，有以下個(gè)人行為之一的，依規(guī)給予處分；涉嫌犯罪的，追究法律責(zé)任：

（一）明知道所負(fù)責(zé)人、監(jiān)管單位有涉嫌非法集資個(gè)人行為，未依規(guī)妥善處理；

（二）未按規(guī)定立即執(zhí)行對非法融資的預(yù)防崗位職責(zé)，或是拒不配合非法融資處理，造成后果；

（三）在預(yù)防和處置非法集資環(huán)節(jié)中以權(quán)謀私、失職瀆職、營私舞弊；

（四）根據(jù)職務(wù)行為或是利用職務(wù)危害，適用、袒護(hù)、放任非法融資。