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平潭檢察院創(chuàng)新反洗錢案件線索跨部門協(xié)同機(jī)制

2021年11月11日 03:11 相關(guān)案例: http://teknodron.com/fujian/ 本文標(biāo)簽: 福建平潭墻體廣告


今年以來,平潭檢察院聯(lián)合公安局、人民銀行平潭支行創(chuàng)新推出反洗錢案件線索跨部門協(xié)同機(jī)制,充分發(fā)揮三方職能優(yōu)勢,集成三方系統(tǒng)力量,通過線索移送、銀行協(xié)查、檢察監(jiān)督、會(huì)商聯(lián)查等方式,提升反洗錢工作水平。

原標(biāo)題:平潭檢察院創(chuàng)新反洗錢案件線索跨部門協(xié)同機(jī)制

今年以來,平潭檢察院聯(lián)合公安局、人民銀行平潭支行創(chuàng)新推出反洗錢案件線索跨部門協(xié)同機(jī)制,充分發(fā)揮三方職能優(yōu)勢,集成三方系統(tǒng)力量,通過線索移送、銀行協(xié)查、檢察監(jiān)督、會(huì)商聯(lián)查等方式,提升反洗錢工作水平。三家先后共召開聯(lián)席會(huì)商會(huì)議6次,排查反洗錢犯罪線索10件,從中立案偵查5件,實(shí)現(xiàn)平潭地區(qū)洗錢犯罪立案零的突破,切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定。該機(jī)制獲評(píng)福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)第18批“全國首創(chuàng)”創(chuàng)新舉措。


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