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近日，寶雞一某公司財務(wù)陳某接到“稅務(wù)部門”稽查電話，之后按照對方指令，QQ號被拉進(jìn)一個名為“工作交流群”的QQ群，陳某見群內(nèi)成員的名稱和頭像與所在企業(yè)老板一樣。陳某以為是企業(yè)老板新組建的工作群，便沒有懷疑?！袄习濉毕蜿惸吃儐?a href="http://teknodron.com/" target="_blank" style="font-family:'宋體';">公司賬目上還有多少錢，稱公司與某企業(yè)簽訂合作意向書，讓陳某向某企業(yè)轉(zhuǎn)賬100萬元作為保證金，陳某按照“老板”指示完成轉(zhuǎn)賬。

接著，“老板”又在QQ工作群里發(fā)信息稱“前幾日，我們公司與另一企業(yè)簽合同失敗，須把對方繳納的保證金退還”，并且在群里特意點了具體經(jīng)辦此事的陳某。因為“老板”很清楚這個項目的資金都是由陳某經(jīng)手的，所以陳某在接到“老板”指令后，沒有認(rèn)真履行財務(wù)制度再次將另外一個公司的十幾萬保證金劃轉(zhuǎn)至“老板”提供的對方公司賬戶上。

陳某轉(zhuǎn)賬后和同事談起這件事才知道該群老板子虛烏有。她立刻致電銀行查詢，發(fā)現(xiàn)對方在短短幾分鐘內(nèi)就已將所有錢款轉(zhuǎn)走，才報告公司老板并報警。

手法剖析

第一步：盜號。

不法分子事先通過互聯(lián)網(wǎng)黑客技術(shù)或買賣公司信息竊取目標(biāo)企業(yè)工作人員QQ，加入企業(yè)QQ群，并伺機竊取企業(yè)工作人員QQ信息。騙子會在該QQ群上發(fā)一些帶有“木馬”鏈接的文件用來盜號，一旦有人點擊鏈接，“木馬”就會獲取其QQ號碼、密碼發(fā)送給詐騙分子。

第二步：潛伏。

盜取QQ號碼后，騙子會潛伏在企業(yè)QQ群里偷看聊天記錄，公司的進(jìn)出賬情況、負(fù)責(zé)人與財務(wù)人員交流的工作、語氣、方式等等。潛伏期從一個月到半年不等，一切只為后期“畫皮”做準(zhǔn)備。

第三步：偽裝。

待時機成熟，詐騙分子會注冊一個新的QQ號，將頭像、昵稱、個性簽名等“畫皮”成與公司負(fù)責(zé)人一模一樣，并新建一個假的企業(yè)工作群，再拉入其他同伙假冒公司同事。

第四步：獲取信任。

接著詐騙分子會把公司財務(wù)QQ拉入假的企業(yè)群中并在群里模仿公司負(fù)責(zé)人的口吻進(jìn)行聊天，營造氛圍來獲取財務(wù)人員信任。在聊天過程中，詐騙分子會要求財務(wù)人員向其匯報公司財務(wù)情況或在群中假裝與合作公司商議簽訂合同細(xì)節(jié)等談話場景，為下一步設(shè)定合理轉(zhuǎn)賬做準(zhǔn)備。

第五步：行騙。

最終，以“雙方的合同內(nèi)容有問題”、“需要退回保證金(定金、合同貨款)”等理由，要求財務(wù)人員向指定銀行賬戶匯款，之后立即通過網(wǎng)銀將騙來的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

警方提醒

1、完善企業(yè)財務(wù)管理制度，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

在日常資金使用中，切勿以郵件、QQ、微信、短信等方式指令匯款，只要涉及轉(zhuǎn)賬匯款的，必須經(jīng)電話或當(dāng)面核實確認(rèn)，有經(jīng)手領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可轉(zhuǎn)賬。凡接到領(lǐng)導(dǎo)使用新號碼、新微信、新QQ等聊天工具要求轉(zhuǎn)賬的，務(wù)必要提高警惕，仔細(xì)核實，客戶臨時變更匯款賬戶的，一定要與客戶當(dāng)面核實確認(rèn)。

2、加強培訓(xùn)，提高防范意識。

企業(yè)要加強防詐騙宣傳培訓(xùn)，讓企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員熟悉各類詐騙套路和防范技巧。如財務(wù)電腦要安裝殺毒軟件、定期更換密碼、來歷不明的軟件、鏈接一律不能點擊、及時拔掉銀行U盾、銀行驗證碼切勿泄漏，定期檢查客戶郵箱地址或賬戶有否出現(xiàn)無故變更等等。

3、及時報案詳細(xì)陳述案情。

如果遭遇詐騙，一定要迅速記錄好匯款賬號、賬戶姓名、QQ號碼、聊天記錄等證據(jù)材料，第一時間拔打110報警，及時準(zhǔn)確將被騙詳情提供給民警，由公安機關(guān)處理。