數(shù)百元收購(gòu)銀行卡、電話卡、身份信息和Ｕ盾組成的“四件套”，通過(guò)層層倒賣(mài)給詐騙團(tuán)伙，用于收取、轉(zhuǎn)移和洗白贓款逃
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公安機(jī)關(guān)對(duì)資金鏈的追查。收購(gòu)、倒賣(mài)“一條龍”，實(shí)名制的銀行卡竟淪為詐騙工具。
今年7月中旬，張某被
達(dá)州市
公安局通川區(qū)分局刑偵大隊(duì)民警找上了。他被當(dāng)場(chǎng)告知涉嫌
電信詐騙——多個(gè)受害人的資金流向了他名下的銀行卡。張某感到非常吃驚……回想起幾個(gè)月前的一件事，他非常懊悔，如實(shí)向民警說(shuō)明了相關(guān)情況。
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今年3月，朋友
重慶達(dá)州墻體廣告發(fā)布吳某聯(lián)系到張某要請(qǐng)其吃飯，張某欣然赴約。在飯桌上，吳某希望張某能“幫個(gè)小忙”，讓張某用自己的身份證去辦理銀行卡提供給吳某。
張某心有顧慮，擔(dān)心吳某拿他的銀行卡去做什么犯法的事情。為打消張某的顧慮，吳某稱(chēng)這些銀行卡只用一個(gè)月，然后張某就可以把卡掛失，完全沒(méi)有問(wèn)題，吳某還告訴張某，可以按照凈利潤(rùn)300元錢(qián)一套買(mǎi)取張某辦理的銀行卡（含密碼、U盾、預(yù)留電話號(hào)碼的
手機(jī)卡）。
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由于所謂的朋友義氣和吃人嘴短，張某經(jīng)過(guò)一番考慮后答應(yīng)了吳某的要求，兩人一同到多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理了數(shù)張銀行卡。但令張某完全沒(méi)有想到是，他辦的這些銀行卡真被用于從事
電信詐騙犯罪活動(dòng)。
民警對(duì)張某進(jìn)行了
重慶達(dá)州墻體廣告發(fā)布普法教育，并責(zé)令他將賣(mài)出的銀行卡立即進(jìn)行掛失處理。同時(shí)，根據(jù)張某提供的線索，警方順藤摸瓜抓獲了犯罪嫌疑人吳某，并經(jīng)辦案民警逐步深挖，一個(gè)涉嫌買(mǎi)賣(mài)銀行卡300余套，組織脈絡(luò)清晰的犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出了水面。
8月15日，警方在通川區(qū)將組織買(mǎi)賣(mài)銀行卡的犯罪嫌疑人郝某東（男，23歲，達(dá)川區(qū)人）抓獲。9月12日，警方在海南省?？谑袑悄车纳暇€、郝某東的下線——犯罪嫌疑人陳某（男，30歲，海南人）、陳某全（男，26歲，海南人）抓獲。
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目前，郝某東已被執(zhí)行逮捕
重慶達(dá)州墻體廣告發(fā)布，陳某等3名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦之中。
警方提醒：如果貪圖小便宜出售自己名下的銀行卡不僅會(huì)泄露個(gè)人信息，影響個(gè)人征信，還可能給自己帶來(lái)巨大的法律風(fēng)險(xiǎn)，甚至承擔(dān)共同犯罪的刑事責(zé)任。
