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福建寧德墻體廣告  “注冊7家公司,但沒有任何出產(chǎn)經(jīng)營才干,也沒有正常交易做法,即是為了運(yùn)用高報出口、私運(yùn)回流、虛偽交易的方法來騙得政府補(bǔ)助款……”

近日,海南省公安廳聯(lián)手?？诤ｊP(guān)成功破獲一起特大騙得國家出口補(bǔ)助款案,案子觸及全國190多家公司,涉案金額高達(dá)984億元。從2014年到2017年間,不法團(tuán)伙共涉嫌騙得政府出口補(bǔ)助款約2.35億元人民幣。如今,4個專業(yè)騙補(bǔ)團(tuán)伙被打掉,15名違法嫌疑人被捕獲。

天價出口暴露馬腳

2015年12月,海口海關(guān)緝私局美蘭機(jī)場分局在工作中發(fā)現(xiàn),有7家外地公司常常從海南申報出口電子元器件至香港。

“海南并沒有出產(chǎn)這些電子元器件的廠家,將貨品經(jīng)過海南口岸出口至香港這種舍近求遠(yuǎn)的方法,顯得格外異常?！焙？诤ｊP(guān)緝私局美蘭機(jī)場分局情報科科長楊林華說。

隨后,?？诤ｊP(guān)在對這些公司查詢中發(fā)現(xiàn),他們出口的電子元器件報價,比別的口岸出口的同類產(chǎn)品報價高了500至1000倍。

經(jīng)過調(diào)閱數(shù)十萬條的報關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),這7家公司與全國195家外貿(mào)出產(chǎn)公司有有關(guān)。在海南口岸,他們的出口貨品申報額達(dá)5.1億元人民幣,有經(jīng)過虛偽交易騙得國家出口補(bǔ)助款的嚴(yán)重嫌疑。

因該案觸及經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域違法,案情雜亂且涉案地廣,?？诤ｊP(guān)將頭緒移送公安機(jī)關(guān)。公安部經(jīng)偵局指定海南省公安廳經(jīng)偵總隊統(tǒng)轄,構(gòu)成專案組偵辦此案。

兩百警力跨省抓捕

出口補(bǔ)助又名出口補(bǔ)助,是一國政府為了降低出口產(chǎn)品的報價,增加其在國際市場的競爭力,在出口該產(chǎn)品時給予出口商的現(xiàn)金補(bǔ)助或財務(wù)上的優(yōu)惠待遇。

“我們國家關(guān)于一些產(chǎn)品格外是電子元器件出口有獎賞措施,違法嫌疑人就使用中國的獎賞方針,以及這方面存在的縫隙瘋狂作案?！焙Ｄ鲜?a href="http://teknodron.com/news-hbjingzhou.html" target="_blank" style="font-family:'宋體';">公安廳副廳長張兆騰說。

專案組發(fā)現(xiàn),7家涉案公司是廣東饒平人劉某、詹某、何某等為首的4個團(tuán)伙為騙得國家出口補(bǔ)助款,在江西、福建、浙江等地注冊建立的。從2014年1月至案發(fā),這些公司在全國16個省32個口岸共申報出口額高達(dá)984億元人民幣。

“這7家公司并沒有任何出產(chǎn)經(jīng)營才干,也沒有正常的交易做法?！焙Ｄ鲜?a href="http://teknodron.com/news-hbjingzhou.html" target="_blank" style="font-family:'宋體';">公安廳經(jīng)偵總隊金融財稅支隊王振江說,本來即是空殼公司,意圖是運(yùn)用高報出口、私運(yùn)回流、虛偽交易的方法來騙得政府補(bǔ)助款。

專案組經(jīng)過各地銀行調(diào)取了涉案公司的資金流水,發(fā)現(xiàn)他們在收取到各地政府補(bǔ)助款以后,集中將款轉(zhuǎn)到深圳的4家公司。以后,由深圳的4家公司經(jīng)過地下錢莊轉(zhuǎn)給實踐操控人,地下錢莊情況雜亂,人數(shù)非常巨大。

本年5月24日,專案組以深圳為主戰(zhàn)場,出動200多名警力,在海南、廣東、湖南、江西、廣西5省區(qū)一起展開抓捕舉動。當(dāng)天7點(diǎn),民警在深圳市寶安區(qū)一小區(qū)內(nèi)將違法嫌疑人陳某捕獲。

“陳某經(jīng)過自個的人脈在報關(guān)公司收取報關(guān)信息,然后再易手賣給需要報關(guān)信息的人。”王振江說。在陳某家里和車中,民警搜出很多報關(guān)單等有關(guān)依據(jù)。

在深圳羅湖區(qū),民警將涉案團(tuán)伙嘍羅劉某捕獲。劉某是報關(guān)員身世,熟知報關(guān)業(yè)務(wù)和國家出口有關(guān)方針。他在外省成立了很多公司,使用自個的資本,套用他的空殼公司進(jìn)行虛偽交易,經(jīng)過虛偽報關(guān)獲取政府補(bǔ)助款的發(fā)放。他還將這些收集到的報關(guān)信息進(jìn)行出售,來收取中介費(fèi)用。

在舉動當(dāng)天,4個不法團(tuán)伙被炸毀,警方捕獲首要涉案違法嫌疑人15名,摧毀窩點(diǎn)7個,現(xiàn)場查扣涉案電腦30多臺,印章、銀行卡、U盾100多個以及很多涉案公司各類票證、書證資料。

使用方針縫隙騙補(bǔ)

這些不法團(tuán)伙是怎么僅憑注冊的幾家空殼公司,就騙得2.35億元政府出口補(bǔ)助款的?他們的不法做法又對國家造成了哪些危害?

據(jù)王振江介紹,關(guān)于一些小型公司來說,它們每年的出口量格外小,沒有退稅沒有退補(bǔ)的期望,它就可以把這個信息賣給報關(guān)行,讓報關(guān)行幫它處理掉。國家規(guī)定,年出口額在1000萬美元以上才干取得政府補(bǔ)助。一些報關(guān)行與不法團(tuán)伙勾通在一起,他們將很多小型公司報關(guān)單上的公司稱號改為空殼公司的稱號,將真實出口的貨品數(shù)據(jù)匯總在空殼公司的名下。

據(jù)了解,依照如今的方針,出口1美元貨品可以取得0.02元人民幣出口獎賞金。假如出口1000萬美元的貨品,可以取得30萬元人民幣政府補(bǔ)助款。不法團(tuán)伙會將這些補(bǔ)助款的四分之一支交給報關(guān)行作為酬勞,四分之三即是他們的不合法獲利。

與此一起,不法團(tuán)伙的另一種手法即是把一些出口產(chǎn)品作為道具,虛報報價騙得出口補(bǔ)助。這么做的方法即是為了每個月有繼續(xù)高額的出口金額,高額的出口金額意味著可以得到高額的補(bǔ)助款。

記者了解到,不法團(tuán)伙在海南申報出口貨值5.1億元人民幣的產(chǎn)品,經(jīng)有關(guān)權(quán)威部門報價鑒定,實踐貨值僅為131.24萬元人民幣,整體高報了387倍。

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