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 浙江紹興墻體廣告  P2P網(wǎng)貸是眼下盛行的網(wǎng)絡(luò)借貸方式，意指個人對個人經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)平臺停止的借貸業(yè)務(wù)。由于門檻低、操作易，P2P近年在得到疾速開展的同時，也被一些不法分子盯上。廣州的甘宇兵夫婦就為了還債而運用P2P方式籌集了8000多萬元。昨日，甘宇兵被指控犯集資詐騙罪、其妻夏平珍及公司運營總監(jiān)羅志新被指控犯非法吸收公眾存款罪在廣州中院受審。辦案機關(guān)民警引見，這是廣州查處的首宗應(yīng)用P2P網(wǎng)貸平臺停止集資詐騙、非法吸收公眾存款的案件。

投資者故事：

短暫益處后承諾全無

年過七旬的曾先生是一名退休干部，熱衷于投資，但買基金、炒股票、炒現(xiàn)貨均未收到理想報答。

一個偶爾的時機，他得知P2P網(wǎng)貸平臺利潤在20%以上，還能隨時提款，讓他盯上了P2P網(wǎng)貸投資。

在曾先生眼中，“中大財富P2P網(wǎng)絡(luò)理財平臺”的投資報答率不算太高，可該平臺各種頭昏眼花的榮譽證書感動了他。

從2014年6月首筆投資的1000元錢，到當年11月的5萬元，五個月里，曾先生累計投資近9萬元，累計提現(xiàn)了9000多元報答。

這種報答并沒有持續(xù)下去。從2015年年初開端，中大財富P2P網(wǎng)絡(luò)理財平臺就陸續(xù)以延遲提現(xiàn)、限制日提現(xiàn)額等方式拖延支付本金和利息。最后，不只連20%多的利息承諾沒有了，以至連本金也無法返還。曾先生共借出21筆，只要8筆得到本金和利息，累計損失7萬多元。

有相似遭遇的，還有眾多的投資者。

辦案大揭秘：

抽絲剝繭捕盡擔任人

關(guān)于中大財富P2P網(wǎng)絡(luò)理財平臺的傳言隨之呈現(xiàn)，有人說老板攜款跑路了，也有人說公司資金鏈斷裂了，傳言惹起廣州市天河警方的留意。

據(jù)央視報道，警方依據(jù)種種跡象疑心，中大財富P2P網(wǎng)絡(luò)理財平臺很可能停止了非法集資和詐騙活動。但疑心歸疑心，由于缺乏證據(jù)，警方對該平臺的調(diào)查仍處于摸排層面。

時任廣州市公安局天河辨別局經(jīng)濟立功偵查大隊副大隊長禹超引見，P2P是一個新興產(chǎn)品，該案是廣州市的第一例，這意味著辦案沒有經(jīng)歷可供自創(chuàng)。如何剝?nèi)ブ写筘敻籔2P網(wǎng)絡(luò)理財平臺的合法外衣，成為警方要面對的一個問題。

隨后，借款方的合同暴露了千絲萬縷。

按中大財富P2P平臺上公開的資料顯現(xiàn)，不少借款人是商鋪的店主，但當民警拿著借款合同找到實踐商鋪的店主時，店主卻懵了，表示本人基本沒有停止抵押貸款，也不曉得中大財富P2P網(wǎng)絡(luò)理財平臺。

警方據(jù)此判定，中大財富P2P網(wǎng)絡(luò)理財平臺存在非法集資的立功行為。

2015年1月26日，一些借款到期的投資者到中大財富P2P網(wǎng)絡(luò)理財平臺位于珠江新城的公司討要說法。公安部門理解到，公司擔任人會出面安撫這些投資者，于是決議在當天收網(wǎng)。隨后，平臺的主要擔任人甘宇兵等多人相繼被控制。

起訴書指控：

詐騙金額共8千多萬元

甘宇兵1964年12月生，湖北天門人，高中文化水平，其妻夏平珍小他一歲。

檢方查明，甘宇兵于2010年5月投資成立廣州市環(huán)宇投資有限公司（簡稱“環(huán)宇公司”），2014年2月環(huán)宇公司開設(shè)“中大財富P2P網(wǎng)絡(luò)理財平臺”，對外宣傳環(huán)宇公司對該平臺具有運營權(quán)，向投資人提供信譽咨詢及為買賣提供信息效勞，由投資人經(jīng)過該平臺借款給借款人，廣東環(huán)銀投資集團有限義務(wù)公司、廣州市環(huán)宇紡織品市場運營管理有限公司作為擔保人，對投資人和借款人之間的借貸事宜提供本息連帶義務(wù)擔保，承諾投資人可取得借款利率約22%的報答。

依據(jù)指控，甘宇兵虛擬借款人需求借款的信息，指使手下員工將虛假的借款信息發(fā)布到平臺，應(yīng)用該平臺共承受被害人黃某對等371人資金共錢8407.20863萬元，被害人累計提現(xiàn)錢3347萬余元。甘宇兵將上述款項用于支付投資人報答和歸還個人債務(wù)，形成被害人損失錢5059.385608萬元。

另外，羅志新作為環(huán)宇公司運營總監(jiān)，夏平珍作為環(huán)宇公司財務(wù)擔任人，在環(huán)宇公司不是經(jīng)批準設(shè)立的銀行業(yè)金融機構(gòu)，不具備從事銀行業(yè)金融機構(gòu)業(yè)務(wù)活動資歷的狀況下，按甘宇兵的布置，經(jīng)過中大財富P2P網(wǎng)絡(luò)理財平臺對外停止投資宣傳，承諾投資人經(jīng)過該平臺投資可取得借款利率約22%的報答，以此先后收取被害人黃某對等371人投資，變相吸收公眾存款共錢8407.20863萬元。