天津墻體廣告：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或者嚴(yán)重遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、精確性和完好性承當(dāng)個(gè)別及連帶義務(wù)。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議不存在否決或修正提案的狀況
本次會(huì)議不存在變卦前次股東大會(huì)決議的狀況
一、會(huì)議召開和列席狀況
?、?公司2013年第一次暫時(shí)股東大會(huì)于2013年11月12日在天津港辦公樓403會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
?、?列席會(huì)議的股東和股東代理人7名，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)951，550，116股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為56．82％。
㈢ 本次會(huì)議的召開及議案表決契合《公司法》和《公司章程》的規(guī)則，會(huì)議合法有效。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)鄭慶躍掌管會(huì)議。
?、?公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、提案審議狀況
經(jīng)列席會(huì)議并參與表決的股東及股東代理人以記名投票方式表決，審議經(jīng)過《天津港股份有限公司關(guān)于調(diào)整董事的議案》并構(gòu)成決議：
因工作變動(dòng)，田長(zhǎng)松先生辭去公司董事的職務(wù)。選舉 王偉(微博) 先生為公司第七屆董事會(huì)董事，任期自2013年第一次暫時(shí)股東大會(huì)決議經(jīng)過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿為止。
董事候選人姓名
同意股數(shù)
反對(duì)股數(shù)
棄權(quán)股數(shù)
同意股份占參與表決股份的比例％
王偉
951，550，116
0
0
100
三、律師見證狀況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京大成（天津）律師事務(wù)所王蛟、程鵬律師見證并出具法律意見書。法律意見書的結(jié)論意見為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、列席會(huì)議人員的資歷和表決程序契合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)性文件及《公司章程》的規(guī)則，合法有效。
四、上網(wǎng)公告附件
法律意見書。
特此公告
天津港股份有限公司董事會(huì)
二○一三年十一月十二日
附件：新任董事簡(jiǎn)歷
王偉先生，1963年12月出生，碩士。曾任天津港電力公司黨總支書記、總經(jīng)理，天津五洲國(guó)際集裝箱碼頭有限公司黨總支書記、總經(jīng)理，天津港（集團(tuán)）有限公司黨委組織部部長(zhǎng)、統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)。現(xiàn)任天津港（集團(tuán)）有限公司紀(jì)委書記。
