證券代碼:600456 證券簡稱:寶鈦股份 布告編號:2016- 010
寶雞鈦業(yè)股份有限
公司
2015年度股東大會抉擇布告
本
公司董事會及整體董事確保本布告內容不存在任何虛偽記載、誤導性陳說或者嚴重遺失,并對其內容的真實性、準確性和完整性承當個別及連帶責任.
重要內容提示:
● 本次會議是不是有否決計劃:無
一、 會議舉行和到會狀況
(一) 股東大會舉行的時刻:2016年5月19日
(二) 股東大會舉行的地址:寶鈦賓館
(三) 到會會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份狀況:
■
(四) 表決方法是不是契合《
公司法》及《
公司章程》的規(guī)矩,大會掌管狀況等.
是
(五)
公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的到會狀況
1、
公司在任董事10人,到會9人,
公司獨立董事張克東因事未到會
公司股東大會;
2、
公司在任監(jiān)事5人,到會4人,
公司監(jiān)事申占鑫因事未到會
公司股東大會;
3、 董事會秘書鄭海山及其他高管人員到會了會議.
二、 計劃審議狀況
(一) 非累積投票計劃
1、 計劃稱號:
寶雞鈦業(yè)股份有限
公司董事會2015年度工作陳述
審議成果:經過
表決狀況:
■
2、 計劃稱號:
寶雞鈦業(yè)股份有限
公司監(jiān)事會2015年度工作陳述
3、 計劃稱號:
寶雞鈦業(yè)股份有限
公司2015年度財務決算計劃
4、 計劃稱號:
寶雞鈦業(yè)股份有限
公司2015年度利潤分配計劃
公司以
公司總股本430,265,700股為基數,向整體股東按每10股派發(fā)現金股利人民幣0.5元(含稅),共分配現金21,513,285.00元,剩下利潤結轉下一年度.本年度不以本錢公積金轉增股本.
5、 計劃稱號:
寶雞鈦業(yè)股份有限
公司2015年度征集資金寄存與實踐使用狀況專項陳述
6、 計劃稱號:
寶雞鈦業(yè)股份有限
公司2015年年度陳述及其摘要
7、 計劃稱號:
寶雞鈦業(yè)股份有限
公司獨立董事2015年度述職陳述
8、 計劃稱號:對于
公司平時相關買賣的計劃
9、 計劃稱號:對于
公司向金融機構請求借款授信額度的計劃
10、 計劃稱號:對于簽署
公司有關相關買賣協議(合同)的計劃
11、 計劃稱號:對于修訂相關準則的計劃
為進一步加強辦理,標準內部操控,聯系
公司實踐狀況,對
公司《董事會議事規(guī)矩》、《
公司獨立董事準則》、《相關買賣抉擇計劃準則》、《對外擔保辦理辦法》、《累積投票實施細則》、《監(jiān)事會議事規(guī)矩》等準則進行修訂與完善.
12、 計劃稱號:對于修正<
公司章程>的計劃
(二) 觸及嚴重事項,5%以下股東的表決狀況
■
(三) 對于計劃表決的有關狀況闡明
第8、10項計劃為相關買賣事項計劃,相關股東寶鈦集團有限
公司對以上計劃逃避表決;第12項計劃為格外抉擇事項計劃,該計劃取得有用表決權股份總數的2/3以上經過.
三、 律師見證狀況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:北京觀韜律(
西安)師事務所
律師:張翠雨 張波
2、 律師鑒證定論定見:
本次股東大會的招集、舉行程序契合有關法令、行政法規(guī)、《規(guī)矩》及
公司現行《
公司章程》的規(guī)矩;到會本次股東大會人員的資歷、招集人資歷合法、有用;本次股東大會的表決程序和表決成果合法、有用.
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記載人簽字承認并加蓋董事會印章的股東大會抉擇;
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法令定見書;
3、 本所請求的其他文件.
寶雞鈦業(yè)股份有限
公司
2016年5月20日
證券代碼:600456 證券簡稱:寶鈦股份 編號:2016-011
寶雞鈦業(yè)股份有限
公司
第六屆董事會第八次會議抉擇布告
寶雞鈦業(yè)股份有限
公司于2016年5月6日以書面形式向
公司各位董事宣布舉行
公司第六屆董事會第八次會議的通知.2016年5月19日在寶鈦賓館七樓會議室舉行了這次會議,會議應到會董事10人,實踐親身到會9人,獨立董事張克東因事未到會會議,托付獨立董事萬學國到會會議并代為行使表決權.
公司監(jiān)事和總經理、副總經理、財務總監(jiān)列席了會議.會議由董事長鄒武裝掌管,會議契合《
公司法》和《
公司章程》的有關規(guī)矩.本次會議經過仔細審議,采納記名投票方法,逐項審議經過了以下計劃:
1、以10票贊同,0票對立,0票放棄,經過了《對于聘任
公司總工程師的計劃》,董事會贊同聘任賈栓孝先生為
公司總工程師(兼),任期時刻自董事會審議經過之日起至2017年9月14日止.
2、以10票贊同,0票對立,0票放棄,經過了《對于聘任
公司副總經理的計劃》,董事會贊同聘任張延生、王鼎春先生為
公司副總經理,任期時刻自董事會審議經過之日起至2017年9月14日止.
附:1、
公司總工程師簡歷
2、
公司副總經理簡歷
特此布告
寶雞鈦業(yè)股份有限
公司董事會
二〇一六年五月二十日
附件:
陜西寶雞墻體廣告 1、
公司總工程師簡歷
賈栓孝先生, 1962年出世,工商辦理碩士學位,成果優(yōu)良高級工程師.曾任
寶雞有色金屬加工廠技工學校團委書記、五分廠一車間主任、五分廠技能科科長、
寶雞鈦業(yè)股份有限
公司出產保障部副主任、主任、
寶雞鈦業(yè)股份有限
公司副總經理等職,現任寶鈦華神鈦業(yè)有限
公司董事、
西安寶鈦美特法力諾焊管有限
公司董事,
寶雞鈦業(yè)股份有限
公司董事、總經理.
2、
公司副總經理簡歷
張延生先生,1964年6月生,大專學歷,成果優(yōu)良高級工程師.曾任
寶雞有色金屬加工廠技能處標準化辦理科長,
寶雞有色金屬加工廠科技部技能、標準化技能副主任,
寶雞有色金屬加工廠質量部質量辦理、質量檢驗副主任、副總工程師兼質量部主任,寶鈦實驗中心主任,寶鈦集團副總工程師兼質量部主任,寶鈦集團總質量師、總技能師等職.
王鼎春先生,1965年2月生,大學學歷,成果優(yōu)良高級工程師.曾任
寶雞有色金屬加工廠四分廠技能科副科長、四車間主任,
寶雞有色金屬加工廠商品開發(fā)處業(yè)務主管,
寶雞有色金屬加工廠研究所副所長,
寶雞有色金屬加工廠難熔
公司副總經理、總經理,西北鋯管有限責任
公司董事,寶鈦集團副總工程師,寶鈦研究院副院長、常務副院長等職.
新美
墻體廣告公司 http://teknodron.com/
