廣東東莞墻體廣告今天上午，
廣東省
公安廳舉行新聞發(fā)布會，通報了“2015年沖擊地下錢莊專項舉動”的光輝戰(zhàn)績！其間我大
東莞的警方就成功破獲了一宗特大地下錢莊案，差人蜀黍從
東莞一別墅花園就搬出200公斤大鈔！
天了嚕！重達(dá)200公斤的大鈔，價值該
廣東東莞墻體廣告有多少啊？能砸死我不？
這還僅僅小有些，已看得我目不暇接……
下面來看一下警方通報的概況：
2015年4月1日，
東莞警方經(jīng)過近6個月偵辦，成功破獲一宗特大地下錢莊案，舉動中摧毀地下錢莊窩點5個，捕獲周某波等違法嫌疑人20名，凍 結(jié)涉案賬戶
廣東東莞墻體廣告19個金額468萬余元人民幣；當(dāng)場緝獲現(xiàn)金人民幣1763萬元、港幣90萬元、美金6萬余元（換算成人民幣超1800萬），銀行卡、存折、電 腦、
手機、作案用車輛等作案工具一大批，為
東莞警方?jīng)_擊地下錢莊史上現(xiàn)場捕獲人數(shù)最多、現(xiàn)場緝獲現(xiàn)金最多、一次性摧毀窩點最多的事例。
據(jù)《羊城晚報》報導(dǎo)，2013年，
浙江一位準(zhǔn)新郎稱出8888888元百元人民幣為102公斤。據(jù)此估算，本次舉動警方緝獲的鈔票重量超200公斤。
2014年10月，
東莞警方對省廳經(jīng)偵局
廣東東莞墻體廣告轉(zhuǎn)來的特大跨境地下錢莊頭緒進(jìn)行偵辦，斷定該地下錢莊窩點在常平鎮(zhèn)一別墅花園。經(jīng)過幾天幾夜日夜輪班的 蹲守，專案組獲取了很多的違法嫌疑人進(jìn)行不合法生意外匯時接頭、攀談、過貨、送貨等全過程依據(jù)。2015年4月1日，專案組抽調(diào)警力，分別在常平、塘廈和清 溪三鎮(zhèn)打開一致抓捕和收網(wǎng)舉動，一舉摧毀地下錢莊窩點，方針目標(biāo)無一漏網(wǎng)。
經(jīng)查，周某波以其在
東莞運營的某制品廠為窩點，長期以現(xiàn)金買賣等方法不合法生意外匯，首要是收購各地需要人民幣的
公司手中的外幣（港幣為主），再曲折“出售”給
深圳等地的地下錢莊，并從中牟取不合法利益。
該團(tuán)伙分工清晰，周某波首要擔(dān)任聯(lián)
廣東東莞墻體廣告絡(luò)不合法生意外匯的客戶，分別與
東莞、
深圳兩地等多個“地下錢莊”商定好港幣的生意匯率、總金額和交收地址后， 再指使“馬仔”前往
東莞市某高速路口鄰近接納
深圳“地下錢莊”送來的用于兌換港幣的現(xiàn)金人民幣“預(yù)付款”，進(jìn)而前往與塘廈鎮(zhèn)的違法嫌疑人劉某堂、羅某斌、 林某球及清溪鎮(zhèn)的違法嫌疑人朱某秋等多個“地下錢莊”的人員進(jìn)行買賣，兌換對方從
東莞市多個
公司兌來的港幣支票。
買賣完結(jié)后，周某波的手下將余下的人民幣現(xiàn)金和兌得的港幣支票帶回常平鎮(zhèn)窩點內(nèi)交給專人進(jìn)行計算記載、蓋上香港收款賬戶印章，清點買賣后余下的 人民幣現(xiàn)金等作業(yè)。違法嫌疑人李某嬋則將處理好后的港幣支票送交別人攜帶出境，到香港的銀行轉(zhuǎn)賬或貼現(xiàn)存
廣東東莞墻體廣告入他們所掌控的港幣賬戶。
隨后，周某波告訴
深圳錢莊的人員，到窩點鄰近收取他們持有的港幣支票，并付出相應(yīng)按原定“兌換率”算出的人民幣現(xiàn)金；團(tuán)伙另一成員則在窩點內(nèi)根 據(jù)實際買賣金額，經(jīng)過網(wǎng)銀操作香港賬戶，將港幣轉(zhuǎn)賬至
深圳等地“地下錢莊”指定的外幣賬戶上，完結(jié)全部不合法外匯買賣的買、賣過程。
現(xiàn)在，周某波等18名違法嫌疑人已被依法移送審查起訴。
地下錢莊散布在哪？
答案是：地下錢莊首要散布在珠三角和僑鄉(xiāng)。
廣東省
公安廳經(jīng)偵局局長黃守應(yīng)介紹，
廣東是改革開放的前沿，對外交易興旺，資金流動頻繁，又處在毗鄰港澳的特別地理位置，地下錢莊違法狀況較為
廣東東莞墻體廣告杰出。據(jù)了解，我省地下錢莊首要散布在
深圳、
珠海、
廣州、
東莞、
佛山等珠三角及濱海地市，有些僑鄉(xiāng)也比較杰出；多為宗族、團(tuán)伙作案或
公司化運營，中心人員 均為宗親或熟悉的同鄉(xiāng)人員，團(tuán)伙內(nèi)分工清晰，安排緊密，大有些與香港、澳門或臺灣等地有聯(lián)絡(luò)。地下錢莊運營者通常依照流通資金的3‰至5‰的份額收取費用 來不合法牟利，資金流量巨大，獲利可觀。
“2015年沖擊地下錢莊專項舉動”時期，
廣東省
公安廳將珠三角及濱海地市作為要點區(qū)域，
深圳警方破案32宗，破獲案子數(shù)量占全省39%，涉案 金額高達(dá)1200余億元人民幣。同時，警方將觸及糜爛等嚴(yán)重違法贓物搬運的地下錢莊作為沖擊重心，到現(xiàn)在，
佛山等地破
廣東東莞墻體廣告獲4宗涉嫌為“紅通”人員搬運贓物 的地下錢莊案子。
廣東地下錢莊的3種類型
第一種是傳統(tǒng)的現(xiàn)金買賣和跨境匯兌型。違法團(tuán)伙經(jīng)過接納當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)
公司的外幣支票，再付出人民幣現(xiàn)金給客戶，不合法生意外匯；
第二種是資金不出境，境內(nèi)外資金池對敲完結(jié)買賣。違法嫌疑人在內(nèi)地建立商行并很多開立賬戶，其合作伙伴則在香港開立賬戶，客戶將人民幣打入境
廣東東莞墻體廣告內(nèi)的帳戶后，香港同行就按約定匯率從香港帳戶向客戶指定的境外銀行帳戶打入外幣；
第三種是虛擬交易布景實施騙匯或直接把人民幣轉(zhuǎn)出境外。違法團(tuán)伙經(jīng)過在境內(nèi)外設(shè)立空殼
公司、虛擬交易布景等手法向銀行騙購?fù)鈪R，然后對外付款，將資金搬運出境。
