一犯罪團伙兩年忽悠800多人次 非法集資7100多萬元
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公司創(chuàng)始團隊具有17年墻體廣告經(jīng)歷和經(jīng)驗。公司具有設(shè)
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2019年6月我方接到武漢歐尼特斯廣告有限公司委托,在貴
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汽車，即本身具有動力得以驅(qū)動，不須依軌道或電力架設(shè)
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2017年8月我公司接受大華安防委托，分別在安徽、廣東
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陜西西安墻體廣告 以集資辦學(xué)、擔保出資礦藏開發(fā)等名義，以高利息為釣餌，近兩年的時間內(nèi)先后與800多人次簽定“告貸”協(xié)議，騙得資金7100余萬元。昨天上午，西安市中院開庭審理以劉某為首的集資欺詐、不合法吸收大眾存款案，到記者昨天下午發(fā)稿時，案子還在持續(xù)審理中。 不合法辦學(xué)吸引出資 虛偽許諾6%至30%高息 公訴機關(guān)指控，2011年5月，劉某（在逃）指派、組織馬某與陜西明德技術(shù)校園簽定協(xié)議，出資10萬元取得了該校園的“辦學(xué)許可證”正、副本。劉某在明知明德技術(shù)校園底子不能對外從事招生活動的情況下，讓馬某擔任明德技術(shù)校園校長，一起聯(lián)系了西安經(jīng)開職業(yè)校園擔任人，并與其簽定了《聯(lián)合辦學(xué)協(xié)議》，約定明德技術(shù)校園每年向經(jīng)開職業(yè)校園交納“校園校舍運營管理費”300萬元，用于取得其有些教學(xué)樓、公寓樓和別的校內(nèi)設(shè)備的運用權(quán)。后劉某又提出要出資收買經(jīng)開職業(yè)校園股權(quán)以取得該校的用地和校舍，經(jīng)過兩邊協(xié)商，于2011年5月26日讓馬某代表明德技術(shù)校園與西安博愛漢學(xué)院（與經(jīng)開職業(yè)校園運用同一土地、校舍）簽定了《收買協(xié)議》，商定由明德技術(shù)校園出資2.1億元收買博愛漢學(xué)院60%的股權(quán)，并承受對方的學(xué)院用地和校舍；但上述協(xié)議簽定后，劉某一直未按約付出收買金錢，并明確表明沒有資金付出，兩邊收買協(xié)議實踐并未實行。 經(jīng)過以上活動，劉某僅付出10萬元便取得了明德技術(shù)校園的“辦學(xué)許可證”正、副本；經(jīng)過簽定《聯(lián)合辦學(xué)協(xié)議》的方式，取得了西安經(jīng)開職業(yè)校園的有些教學(xué)樓、校舍的運用權(quán)。一起，劉某聯(lián)系了喻某等3個社會中介人員協(xié)助明德技術(shù)校園向社會大眾集資告貸，并組織劉某某擔任校園出納，擔任收取集資告貸。 從2011年7月至2012年8月，劉某經(jīng)過融資團隊人員雇傭很多業(yè)務(wù)員，以采購“博愛漢校園”的土地及有關(guān)教學(xué)設(shè)備進行辦學(xué)等名義在居民社區(qū)等場所揭露宣傳，引導(dǎo)大眾到經(jīng)開職業(yè)校園觀賞，并虛偽許諾給付6%至30%的高息，誘使大眾437人次與明德技術(shù)校園簽定告貸合同。上述資金最終被劉某操控運用，并未用于明德技術(shù)校園建造。 私刻印章虛造公司 組織“講師”煽動客戶出資 2012年四五月份，給明德技術(shù)校園出資的有些大眾連續(xù)索要到期告貸本息，劉某便指派別人出頭以各種托言推諉、延遲還款。2012年5月初，劉某再次出資從別人處采購取得了陜西厚澤擔保有限公司（以下簡稱厚澤公司）的天資，一起組織李某擔任厚澤公司的法定代表人，又在經(jīng)開區(qū)鳳城二路“第五世界”租借了作業(yè)場所。一起劉某又聯(lián)系了金某等融資團隊人員，協(xié)助厚澤公司向社會大眾集資告貸，并斷定了融資提成份額。在此時期，劉某還私刻了“戶縣咬金礦業(yè)有限公司”的公章，指令劉某某冒充為該公司法定代表人，一起組織印制了很多《告貸合同》《擔保合同》《擔保告貸合同》《擔保函》，編造了“陜西戶縣咬金礦業(yè)有限公司為擴展規(guī)模，改進陳腐設(shè)備，進步日處理礦石的出產(chǎn)功率”籌借資金，并由厚澤擔保公司為告貸供給還款確保擔保的虛偽事實。 從2012年5月至2013年3月，劉某經(jīng)過融資團隊，宣稱給陜西戶縣咬金礦業(yè)有限公司出資金礦挖掘、采辦設(shè)備進行告貸并供給擔保，虛偽許諾給付15%至27%的高息，冒充戶縣咬金礦業(yè)有限公司誘使大眾374人次簽定告貸合同。 在集資告貸過程中，為吸引大眾，劉某在厚澤公司設(shè)立了財務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門，公司詳細由金某和劉某某擔任。一起指派李某、劉某某別離以厚澤公司法定代表人、戶縣咬金礦業(yè)有限公司法定代表人與業(yè)務(wù)人員、財務(wù)人員碰頭；還先后召集了兩次“客戶碰頭會”，事前擬定講稿組織李某講話，宣稱厚澤公司擔保告貸合法，本息付出有確保。一起組織馬某擔任公司的講師，給客戶講解公司的有關(guān)業(yè)務(wù)，煽動客戶出資。 劉某某依照劉某指派，天天從厚澤公司財務(wù)人員處收取大眾告貸或者將財務(wù)人員轉(zhuǎn)到其銀行賬戶內(nèi)的告貸資金提現(xiàn)，后將悉數(shù)資金交由劉某分配運用。 金某、許某（在集資過程中運用化名）到厚澤公司擔任業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)經(jīng)理，協(xié)助集資告貸，本人從中依照10%獲取提成，不合法獲利40余萬元和30余萬元。 上述明德技術(shù)校園、厚澤公司向大眾的告貸連續(xù)到期后，劉某還指派組織別人以各種名義延遲、回絕付出本息，直至躲藏、竄逃，人去樓空。被告人劉某某、馬某后自意向公安機關(guān)投案。 涉案7人昨天受審 一成員稱主使者借他40余萬元未還 昨天上午9時30分，市中院開庭審理此案，參加的共有劉某某、李某、馬某等7人。公訴機關(guān)指控，劉某某明知劉某以不合法侵占為意圖，依然協(xié)助其以集資辦學(xué)、擔保出資礦藏開發(fā)等虛偽名義，以高利息為釣餌，騙得社會大眾簽定告貸協(xié)議進行不合法集資，應(yīng)判以集資欺詐罪；李某和馬某明知明德技術(shù)校園和厚澤公司違犯國家金融管理法律規(guī)定，依然為其別離擔任校長和法定代表人，金某、許某擔任厚澤公司業(yè)務(wù)員，喻某以明德技術(shù)校園“教師”身份，參加吸收大眾資金，數(shù)額無窮，擾亂金融次序，應(yīng)判以不合法吸收大眾存款罪。在公訴人員宣讀完申述書后，劉某某、李某和許某3人均表明對指控的事實和罪名有貳言。 庭審中，劉某某稱，自個是戶縣人，與劉某是表兄弟，和李某、馬某均為同學(xué)。劉某某說，2011年5月劉某叫他到明德技術(shù)校園擔任出納，首要作業(yè)即是與受害人簽定出資告貸合同，并收取錢款，以后開出收據(jù)發(fā)票，一天作業(yè)結(jié)束時將收到的錢款悉數(shù)交由劉某處理。這些受害人都是業(yè)務(wù)員拉來的，而合同都是劉某做好后帶來校園的。這時期，與受害人簽定合同后收下的2700余萬元錢款悉數(shù)都經(jīng)他處理，但交給劉某后，自個并不知道錢款的用處，也不知道合同中的內(nèi)容。 劉某某稱，2012年5月，在明德技術(shù)校園持續(xù)收取大眾存款的一起，自個又被派至劉某新建的厚澤公司擔任財務(wù)人員，完結(jié)和在明德技術(shù)校園時期一樣的作業(yè)。劉某某稱，自個并沒有和劉某“分享”騙得來的資金，而是由劉某每月發(fā)給他5000元到8000元的薪酬，到2012年末，薪酬便拖欠不再發(fā)放。在2013年頭，自個脫離公司時，劉某還借他家40余萬元未還。 昨天，市中院經(jīng)過官方微博和西安法院視頻臺直播庭審情況。法庭上，公訴機關(guān)還提交了有些彌補申述資料，所指控的這兩起集資欺詐案，涉案金額共7100余萬元。 到下午6時，庭審仍在持續(xù)。
