北京華業(yè)資本控股股份有限公司 2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)具有17年墻體廣告經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)。公司具有設(shè)
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2019年6月我方接到武漢歐尼特斯廣告有限公司委托,在貴
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汽車，即本身具有動(dòng)力得以驅(qū)動(dòng)，不須依軌道或電力架設(shè)
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2017年8月我公司接受大華安防委托，分別在安徽、廣東
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北京墻體廣告 證券代碼：600240 證券簡(jiǎn)稱：華業(yè)本錢 布告編號(hào)：2015-061 北京華業(yè)本錢控股股份有限公司 2015年第三次暫時(shí)股東大會(huì)抉擇布告 本公司董事會(huì)及整體董事確保本布告內(nèi)容不存在任何虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是不是有否決方案：無(wú) 一、 會(huì)議舉行和到會(huì)狀況 (一) 股東大會(huì)舉行的時(shí)刻：2015年10月13日 (二) 股東大會(huì)舉行的地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東四環(huán)中路39號(hào)華業(yè)國(guó)際基地A座16層公司會(huì)議室 (三) 到會(huì)會(huì)議的一般股股東和康復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份狀況： (四) 表決方法是不是契合《公司法》及《公司章程》的規(guī)則，大會(huì)掌管狀況等。 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)招集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)徐紅女士掌管，會(huì)議采納現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票方法，以記名方法投票表決，契合《公司法》及《公司章程》的規(guī)則。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的到會(huì)狀況 1、 公司在任董事5人，到會(huì)5人； 2、 公司在任監(jiān)事3人，到會(huì)3人； 3、 董事會(huì)秘書(shū)趙雙燕女士到會(huì)了會(huì)議，部分高管人員列席了會(huì)議。 二、 方案審議狀況 (一) 非累積投票方案 1、 方案稱號(hào)：對(duì)于公司契合非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的方案 審議成果：經(jīng)過(guò) 表決狀況： 2、 方案稱號(hào)：對(duì)于公司發(fā)行公司債券的方案 審議成果：經(jīng)過(guò) 表決狀況： 2.1 方案稱號(hào)：本次債券的發(fā)行規(guī)劃及方法 審議成果：經(jīng)過(guò) 表決狀況： 2.2 方案稱號(hào)：向公司股東配售安排 審議成果：經(jīng)過(guò) 表決狀況： 2.3 方案稱號(hào)：債券期限 審議成果：經(jīng)過(guò) 表決狀況： 2.4 方案稱號(hào)：本次債券發(fā)行利率及斷定方法 審議成果：經(jīng)過(guò) 表決狀況： 2.5 方案稱號(hào)：擔(dān)保狀況 審議成果：經(jīng)過(guò) 表決狀況： 2.6 方案稱號(hào)：發(fā)行目標(biāo) 審議成果：經(jīng)過(guò) 表決狀況： 2.7 方案稱號(hào)：征集資金的用途 審議成果：經(jīng)過(guò) 表決狀況： 2.8 方案稱號(hào)：發(fā)行債券的上市 審議成果：經(jīng)過(guò) 表決狀況： 2.9 方案稱號(hào)：償債措施 審議成果：經(jīng)過(guò) 表決狀況： 2.10 方案稱號(hào)：本次發(fā)行公司債券抉擇的有用期 審議成果：經(jīng)過(guò) 表決狀況： 3、 方案稱號(hào)：對(duì)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的方案 審議成果：經(jīng)過(guò) 表決狀況： (二) 對(duì)于方案表決的有關(guān)狀況說(shuō)明 提交本次股東大會(huì)的方案三項(xiàng),悉數(shù)為到會(huì)會(huì)議股東表決方案，不存在股東逃避表決的事項(xiàng)。方案悉數(shù)為一般方案，應(yīng)由到會(huì)股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)的二分之一以上表決經(jīng)過(guò)。 三、 律師見(jiàn)證狀況 1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所 律師：彭山濤律師、甄曉華律師 2、 律師鑒證定論定見(jiàn)： 公司本次股東大會(huì)的招集、舉行程序，到會(huì)本次股東大會(huì)的人員資歷、招集人資歷及本次股東大會(huì)的表決程序和表決成果均契合《公司法》、《規(guī)則》、公司章程及其他有關(guān)法令、法規(guī)的規(guī)則，會(huì)議構(gòu)成的抉擇合法、有用。 四、 備查文件目錄 1、 公司《2015年第三次暫時(shí)股東大會(huì)抉擇》； 2、 《北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所對(duì)于北京華業(yè)本錢控股股份有限公司2015年第三次暫時(shí)股東大會(huì)的法令定見(jiàn)書(shū)》。 北京華業(yè)本錢控股股份有限公司
