浙江杭州墻體廣告 4月專項舉動打開以來，浙江警方接連破獲杭州、溫州、紹興等地的案子。
本報訊地下錢莊，是一種不合法金融安排。它游離于金融監(jiān)管系統(tǒng)之外，使用或有些使用金融機構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，從事不合法生意外匯、跨國（境）資金搬運或資金存儲假貸等不合法金融事務(wù)。
地下錢莊近來是熱詞，從中心到各個地方媒體，都報導(dǎo)了涉案金額驚人的大案要案。比方，某國有銀行深圳一支行行長沈某某涉嫌欺詐逃匿，牽出一同涉案金額超越120億元的特大地下錢莊案。警方捕獲涉案人員30余名，摧毀地下錢莊窩點6個，抄獲銀行卡300余張。
那么，浙江的狀況如何呢？錢報記者昨日從浙江省公安廳經(jīng)偵總隊了解到，從本年年初開始，警方就先后破獲了滋生在金華和嘉興兩地的地下錢莊大案。4月底，專項舉動打開，又接連破獲杭州、溫州、紹興等地的案子。涉案金額，從數(shù)十億到數(shù)百億，乃至上千億。
本年4月到現(xiàn)在
全國摧毀地下錢莊66個
依據(jù)新華社的有關(guān)報導(dǎo)，全國公安機關(guān)從即日起至11月底，在全國范圍安排打開沖擊地下錢莊集中一致舉動。
公安部副部長孟慶豐在布置會上說，本年4月，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部分安排打開了沖擊使用離岸公司和地下錢莊搬運贓物專項舉動，廣東、上海、遼寧、浙江、新疆等地公安機關(guān)奮力攻堅，接連破獲一批嚴(yán)重案子。
到現(xiàn)在，公安機關(guān)摧毀地下錢莊窩點66個，捕獲違法嫌疑人160余名，涉案金額達(dá)4300余億元人民幣，狠狠沖擊了地下錢莊違法。
依據(jù)公安部的布置，后續(xù)將進(jìn)一步深挖上游違法，特別是經(jīng)過地下錢莊案子發(fā)現(xiàn)金融證券、貪污腐敗、恐怖活動等范疇嚴(yán)重違法活動。
從警方破案的狀況看，地下錢莊的損害其實也與普通百姓息息有關(guān)，像通訊欺詐、不合法集資等這種直接損害老百姓利益的違法活動，地下錢莊成為其搬運贓物的東西。
另外，地下錢莊還插手資本市場，然后影響其健康穩(wěn)定發(fā)展。比方，本年7月中旬，上海警方在查辦某外資貿(mào)易公司涉嫌操作股市違法案子中，就發(fā)現(xiàn)由邱某操控的地下錢莊為該外資公司向境外搬運不合法所得達(dá)數(shù)億元人民幣。
杭州地下錢莊案
現(xiàn)在查明涉案金額數(shù)十億
省公安廳經(jīng)偵總隊有關(guān)部分擔(dān)任人表明，我省對外貿(mào)易發(fā)達(dá)，而地下錢莊最佳的保護(hù)即是假借外貿(mào)名義，因此是專項舉動的沖擊要點區(qū)域。
依據(jù)公安部的一致布置，浙江警方的沖擊要點主要是三塊：一、協(xié)助別人不合法辦理跨境匯兌、生意外匯、資金支付結(jié)算事務(wù)等地下錢莊違法違法活動； 二、使用離岸公司賬戶，非居民賬戶等，協(xié)助貪污賄賂等上游違法向境外搬運違法所得及其收益的違法活動；三、以其他辦法粉飾、隱秘貪污賄賂等上游違法所得及 其收益的來源和性質(zhì)的違法活動。
“本年年初，我省警方就接連出手，破獲了坐落金華和嘉興的兩個地下錢莊案子，其間金華案子涉案金額無窮?！苯?jīng)偵總隊有關(guān)部分擔(dān)任人說，地下錢莊 案子十分復(fù)雜，涉及到的違法手法十分多樣。“比方，俗稱的‘對敲’形式，搞的是境內(nèi)外勾結(jié)，需求搬運資金的客戶把資金匯給地下錢莊的境內(nèi)擔(dān)任人，境內(nèi)擔(dān)任 人經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)奉告境外同伙，境外同伙依照匯率把錢折成外幣，再匯到客戶的境外賬戶里。境內(nèi)外擔(dān)任人收取必定份額的傭錢，然后定時平賬?！?br /> 專項舉動是從4月底打開的，期間還開過專題推動會，我省警方又連續(xù)破獲了坐落杭州、溫州、紹興等地的案子。其間，杭州的案子，現(xiàn)在現(xiàn)已查明涉案金額數(shù)十億。
